Principales aspectos de la Reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita

Resumen

El lavado de dinero es una práctica delictiva que posibilita que organizaciones criminales encubran el origen ilegal de sus recursos, incorporándolos a la economía formal. Este fenómeno ha cambiado desde prácticas rudimentarias hasta convertirse en un delito complicado que cruza fronteras, afectando seriamente la seguridad legal, la estabilidad financiera y la gobernanza mundial. El combate al lavado de dinero requiere un planteamiento multifacético que incluye legislación, inteligencia financiera, cooperación internacional y el involucramiento del sector privado. El presente trabajo de investigación documental se centra en examinar la reciente reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como un instrumento que atiende la necesidad de contar con herramientas apropiadas par identificar, prevenir y evitar la realización de operaciones con recursos provenientes de fuentes fraudulentas, una cuestión que es de interes público y, que incluso, involucra el cumplimiento de obligaciones inteernacionales de mayor trascendencia. La reforma a la LFPIORPI en México, representa un paso decisivo en la consolidación de un sistema preventivo moderno, alineado con los estándares globales  y capaz de responer a los desafios contemporáneos del crimen financiero. Por otra parte, el desconocimiento o el incumplimiento de esta ley puede derivar en severas sanciones económicas, administrativas y, en casos graves, en responsabilidad penal.